سایت های شرط بندی و پولشویی

چگونه ثبت نام شما در سایت های شرط بندی میتواند به جرم پولشویی کمک کند؟

برای همه مشخص است که در میان شمار بالای جرائمی که نه تنها مختص ایران نیست و بعد جهانی دارد، حساب برخی جرائم جداست زیرا جدا از این نگاه که شخصی عمل نادرستی را مرتکب شده است و به طبع باید مجازات شود، بعضی از جرائم میتوانند برای طولانی مدت و در ابعاد گوناگون تاثیرات منفی خود را ثابت نگه دارند؛ یکی از این جرائم پولشویی است که از قدیم الایام برای پیشبرد درآمدهای عموما به دست آمده از کلاهبرداری استفاده میشود و ترفندهای خاص خود را دارد. اما راه هایی وجود دارد که وقوع چنین جرائم سنگینی را تسهیل میکند، ضمن آنکه به همان اندازه افراد ناآگاه را درگیر میکند؛ یکی از این راه ها ثبتنام در سایت های شرط بندی است که به دور تز تصور و به چشم دیدن بازی ای ساده، میتواند بسیار مشکل ساز باشد، وکیل جرائم شرط بندی آهوپای سعی دارد با بیان فجایعی که توسط چنین مواردی ممکن است پیش آید را به بیان حقوقی تر بازگو کند.

پولشویی چگونه صورت میگیرد؟

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل براي مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت هاي مجرمانه، از قبیل اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداري، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خلاف قانون به گونه اي که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است . پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادي، ا جتماعی و سیاسی قابل توجهی براي جوامع به همراه دارد. بین این آثار می توان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهاي مالی، بی اعتمادي مردم به نظام مالی، کاهش کنترل دولت بر سیاست هاي اقتصادي، کاهش درآمد دولت ها، فاسد کردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت ها و نهادهاي اقتصادي کشورها و موارد بسیاری اشاره کرد.
اما پولشویی راه های بسیاری دارد که میتوان به سایت های قمار و شرط بندی را یکی از راه های آن دانست. لطمه ای که سایت های شرط بندی میتوانند به اقتصاد بزندد بسیار فرا تر از خود جرم شرط بندی است زیرا با پوشش بازی های قمار و شرط بندی مبالغ نجومی جا به جا و شسته میشود.

چگونه شرط بندی میتواند وسیله ای برای پولشویی باشد؟

متاسفانه در چندسال اخیر قمار و شرط بندی از طریق راه اندازی سایت های مربوط متداول شده است و بسیاری از افراد مطرح و مشهور هم حتی در خارج از کشور اقدام به ایجاد یا طبلیغ سایت های شرط بندی میکنند اما همانطور که گفته شد اقدامات بسیاری خارج از بحث شرطبندی و در پوشش آن انجام میگیرد که نمونه مهم و مورد بحث همان پولشویی است. حال در اینجاست که موسسان سایت های شرط بندی از طریق ایجاد درگاه های پرداخت و یا دستگاه پز سیار در هر جای دنیا میتوانند اقدام به پولشویی کنند و خلافکاران به آسانی می‌توانند به واسطه فضای فراهم شده، پول‌های کثیف خود را به حساب سایت‌های شرط‌بندی انتقال دهند و سپس در بستری امن که این سایت‌ها فراهم کرده‌اند، پس از چند روز پول کثیف خود را از سایت قمار خارج و به حساب خود منتقل کنند و نکته قابل توجه این است که با وجود تمام مجازات ها باز هم حتی با تبلیغات گسترده آن مقابله نمیشود؛ به عنوان مثال مطابق با ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. البته شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی سوء نیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد. اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشته باشد مرتکب این عمل مجرم نیست.

مطالعه مقاله «سوء اثر چک» نیز به شما توصیه می شود

وظیفه کاربران در قبال وقوع جرم چیست؟

با توجه به اینکه در این روزها تمایل اقشار مختلف جامعه به بازی و ثبت نام در سایت های شرط بندی زیاد است میتوان به هموطنان هشدار داد که با وعده دروغین و به امید برنده شدن مبالغ کلان، که آن هم نتیجه ای جز ضرر و هک حساب بانکی از طریق فیشینگ ندارد، خود را وسیله آسان سازی جرائم کلان مانند پولشویی و فرار مالیاتی و کلاه برداری نکنند ضمن اینکه خود شرط بندی هم جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

سخن آخر

با فرض اینکه شرط بندی میتواند سبب ایجاد جرائم و البته برخورد قضایی باشد، میتواند فرایند پیچیده مواردی مثل پولشویی را آسان و حتی گسترده تر کند؛ پولشویی شاید به ظاهر جرمی بدون قربانی و صدمه باشد اما ضربه هایی که میتواند به اقتصاد و وضعیت عمومی مردم بزند انکار نشدنی است افزون براینکه برخلاف تصور اگر دستگاه قضایی با آن برخورد کند میتواند برای افرادی که نقش کوچکی مانند ثبت نام در سایت های شرط بندی داشته اند درد سر ساز شود. پیشنهاد میشود در صورت ایجاد هرگونه سوال در این زمینه با وکیل شرط بندی تماس بگیرید.

سایت های شرط بندی و پولشویی

چگونه ثبت نام شما در سایت های شرط بندی میتواند به جرم پولشویی کمک کند؟

برای همه مشخص است که در میان شمار بالای جرائمی که نه تنها مختص ایران نیست و بعد جهانی دارد، حساب برخی جرائم جداست زیرا جدا از این نگاه که شخصی عمل نادرستی را مرتکب شده است و به طبع باید مجازات شود، بعضی از جرائم میتوانند برای طولانی مدت و در ابعاد گوناگون تاثیرات منفی خود را ثابت نگه دارند؛ یکی از این جرائم پولشویی است که از قدیم الایام برای پیشبرد درآمدهای عموما به دست آمده از کلاهبرداری استفاده میشود و ترفندهای خاص خود را دارد. اما راه هایی وجود دارد که وقوع چنین جرائم سنگینی را تسهیل میکند، ضمن آنکه به همان اندازه افراد ناآگاه را درگیر میکند؛ یکی از این راه ها ثبتنام در سایت های شرط بندی است که به دور تز تصور و به چشم دیدن بازی ای ساده، میتواند بسیار مشکل ساز باشد، وکیل جرائم شرط بندی آهوپای سعی دارد با بیان فجایعی که توسط چنین مواردی ممکن است پیش آید را به بیان حقوقی تر بازگو کند.

پولشویی چگونه صورت میگیرد؟

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل براي مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت هاي مجرمانه، از قبیل اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداري، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خلاف قانون به گونه اي که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است . پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و دراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادي، ا جتماعی و سیاسی قابل توجهی براي جوامع به همراه دارد. بین این آثار می توان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهاي مالی، بی اعتمادي مردم به نظام مالی، کاهش کنترل دولت بر سیاست هاي اقتصادي، کاهش درآمد دولت ها، فاسد کردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت ها و نهادهاي اقتصادي کشورها و موارد بسیاری اشاره کرد.
اما پولشویی راه های بسیاری دارد که میتوان به سایت های قمار و شرط بندی را یکی از راه های آن دانست. لطمه ای که سایت های شرط بندی میتوانند به اقتصاد بزندد بسیار فرا تر از خود جرم شرط بندی است زیرا با پوشش بازی های قمار و شرط بندی مبالغ نجومی جا به جا و شسته میشود.

چگونه شرط بندی میتواند وسیله ای برای پولشویی باشد؟

متاسفانه در چندسال اخیر قمار و شرط بندی از طریق راه اندازی سایت های مربوط متداول شده است و بسیاری از افراد مطرح و مشهور هم حتی در خارج از کشور اقدام به ایجاد یا طبلیغ سایت های شرط بندی میکنند اما همانطور که گفته شد اقدامات بسیاری خارج از بحث شرطبندی و در پوشش آن انجام میگیرد که نمونه مهم و مورد بحث همان پولشویی است. حال در اینجاست که موسسان سایت های شرط بندی از طریق ایجاد درگاه های پرداخت و یا دستگاه پز سیار در هر جای دنیا میتوانند اقدام به پولشویی کنند و خلافکاران به آسانی می‌توانند به واسطه فضای فراهم شده، پول‌های کثیف خود را به حساب سایت‌های شرط‌بندی انتقال دهند و سپس در بستری امن که این سایت‌ها فراهم کرده‌اند، پس از چند روز پول کثیف خود را از سایت قمار خارج و به حساب خود منتقل کنند و نکته قابل توجه این است که با وجود تمام مجازات ها باز هم حتی با تبلیغات گسترده آن مقابله نمیشود؛ به عنوان مثال مطابق با ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. البته شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی سوء نیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد. اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشته باشد مرتکب این عمل مجرم نیست.

مطالعه مقاله «سوء اثر چک» نیز به شما توصیه می شود

وظیفه کاربران در قبال وقوع جرم چیست؟

با توجه به اینکه در این روزها تمایل اقشار مختلف جامعه به بازی و ثبت نام در سایت های شرط بندی زیاد است میتوان به هموطنان هشدار داد که با وعده دروغین و به امید برنده شدن مبالغ کلان، که آن هم نتیجه ای جز ضرر و هک حساب بانکی از طریق فیشینگ ندارد، خود را وسیله آسان سازی جرائم کلان مانند پولشویی و فرار مالیاتی و کلاه برداری نکنند ضمن اینکه خود شرط بندی هم جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

سخن آخر

با فرض اینکه شرط بندی میتواند سبب ایجاد جرائم و البته برخورد قضایی باشد، میتواند فرایند پیچیده مواردی مثل پولشویی را آسان و حتی گسترده تر کند؛ پولشویی شاید به ظاهر جرمی بدون قربانی و صدمه باشد اما ضربه هایی که میتواند به اقتصاد و وضعیت عمومی مردم بزند انکار نشدنی است افزون براینکه برخلاف تصور اگر دستگاه قضایی با آن برخورد کند میتواند برای افرادی که نقش کوچکی مانند ثبت نام در سایت های شرط بندی داشته اند درد سر ساز شود. پیشنهاد میشود در صورت ایجاد هرگونه سوال در این زمینه با وکیل شرط بندی تماس بگیرید.